（社會公開稿）

2021年3月8日至6月11日，新區(qū)黨工委2021年第一輪專項(xiàng)巡察組對我司下屬子公司湖南湘江新區(qū)投資集團(tuán)有限公司（以下簡稱湘新投公司）投資建設(shè)的歡樂天街項(xiàng)目開展了專項(xiàng)巡察。2021年7月28日，專項(xiàng)巡察組向我司黨委傳達(dá)了《關(guān)于專項(xiàng)巡察歡樂天街項(xiàng)目情況的反饋意見》，對我司黨委、湘新投公司黨委整改工作提出了具體要求。我司黨委針對巡察反饋的3方面16類31個具體問題，通過采取落實(shí)主體整改責(zé)任、制定切實(shí)可行的整改方案、建立長效預(yù)防機(jī)制等措施，全面推進(jìn)問題的整改。

截至目前，有16個問題已整改到位；有6個問題涉及的事項(xiàng)已經(jīng)完成，后續(xù)將通過加強(qiáng)管理，杜絕類似問題的再次發(fā)生；有9個問題正在按計(jì)劃積極推進(jìn)整改。現(xiàn)將整改情況通報(bào)如下：

一、加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，落實(shí)整改主體責(zé)任

為抓好黨工委巡察組反饋意見的整改落實(shí)，我司黨委認(rèn)真進(jìn)行布署，制定了詳細(xì)的整改方案。一是落實(shí)主體責(zé)任，成立以張利剛同志任組長，劉文杰同志任副組長，楊淑嵐、徐風(fēng)茂、戴旭、李志軍、羅愛英、房殿峰為成員的湘江集團(tuán)巡察整改工作領(lǐng)導(dǎo)小組，各分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)具體分管工作的整改落實(shí)。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，承擔(dān)巡察整改的督辦工作、協(xié)調(diào)綜合的職責(zé)。二是落實(shí)監(jiān)督責(zé)任。成立湘江集團(tuán)巡察整改督查工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由戴旭同志任組長，易兵同志任副組長，領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)在紀(jì)檢監(jiān)察中心，負(fù)責(zé)巡察整改的監(jiān)督檢查工作。

對于巡察反饋的意見，我司黨委直接部署、直接督辦，建立問題整改臺賬，采取對賬銷號制度，解決一個、銷號一個、鞏固一個，確保整改事項(xiàng)件件有回音、事事有著落。

二、堅(jiān)持問題導(dǎo)向，穩(wěn)定推進(jìn)問題的整改

我司針對巡察反饋的意見，有針對性的制定了整改方案，明確整改目標(biāo)、整改措施、整改責(zé)任人及整改完成時限，按照整改計(jì)劃全力推進(jìn)。

（一）招商運(yùn)營方面

1.關(guān)于“協(xié)議條款涉嫌讓利乙方”的問題

反饋問題一：湘新投公司與深圳盈石公司簽訂的合作協(xié)議存在不對等、不合理?xiàng)l款。

整改情況：該問題已整改到位。

項(xiàng)目開業(yè)籌備過程中，受委托方世盈公司及其控股股東深圳盈石公司未展現(xiàn)過硬的招商能力，項(xiàng)目招商率及開業(yè)率未按天街公司要求執(zhí)行到位，且未正常推進(jìn)開業(yè)工作。目前，湘新投公司解除了與深圳盈石公司的合作關(guān)系，天街公司解除了與世盈公司的委托關(guān)系。對世盈公司履行責(zé)任不到位及產(chǎn)生的不合理費(fèi)用將在解約清算過程中進(jìn)行處理。

反饋問題二：在“運(yùn)營管理月費(fèi)”明確“月費(fèi)兼顧二期駐場人員費(fèi)用及二期策劃服務(wù)費(fèi)、二期開業(yè)籌備費(fèi)、非乙方原因，月費(fèi)不得扣減”。預(yù)期2021年4月24日進(jìn)行項(xiàng)目（一期）運(yùn)營，而二期項(xiàng)目可預(yù)測短期內(nèi)無法完成建設(shè)、運(yùn)營的情況下，仍簽訂涵蓋二期運(yùn)營管理月費(fèi)的條款。

整改情況：該問題已整改到位。

目前，湘新投公司解除了與深圳盈石公司的合作關(guān)系、天街公司解除了與世盈公司委托關(guān)系，后續(xù)也不再支付運(yùn)營管理月費(fèi)。

在今后工作中，我司將深刻吸取教訓(xùn)，進(jìn)一步加強(qiáng)合同風(fēng)險管理，按相關(guān)制度展開合同談判、審查及報(bào)批等全過程合同管理工作。

2.關(guān)于“合同履約不到位”的問題。根據(jù)合作協(xié)議約定，深圳盈石公司應(yīng)在協(xié)議簽署后10日內(nèi)，向湘新投公司指定賬戶支付人民幣10萬元履約保證金，截止巡察結(jié)束該筆款項(xiàng)也未繳納到位，湘新投公司未履行催繳責(zé)任。

整改情況：該問題正在整改。

湘新投公司紀(jì)檢部門已完成對該事項(xiàng)的調(diào)查，下一步將根據(jù)調(diào)查結(jié)果，按照《湖南湘江新區(qū)發(fā)展集團(tuán)有限公司工作人員問責(zé)追責(zé)實(shí)施辦法》，對相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行嚴(yán)肅問責(zé)。

目前，湘新投公司已完成與深圳盈石公司的合作協(xié)議的解約，正在進(jìn)行清算；在清算過程中，如發(fā)現(xiàn)深圳盈石公司該違約行為影響到湘新投公司利益，湘新投公司將嚴(yán)格追究深圳盈石公司的違約責(zé)任。

3.關(guān)于“對長沙世盈天街公司監(jiān)管不到位”的問題

反饋問題一：歡樂天街公司沒有對合資公司員工薪酬標(biāo)準(zhǔn)制定進(jìn)行監(jiān)管。

整改情況：該問題已整改到位。

湘新投公司對天街公司借用管理人員的薪酬福利費(fèi)用，對照天街公司與深圳盈石公司簽訂的協(xié)議、公司章程及人力資源審批流程進(jìn)行審核，初步認(rèn)為支付金額及支付流程完善，不存在隨意發(fā)放工資現(xiàn)象。

反饋問題二：湘新投公司對其與深圳盈石公司合資成立的運(yùn)營公司違規(guī)挪用資金、違規(guī)借款和任意定價的現(xiàn)象均不知情，資金使用缺失監(jiān)管。

整改情況：該問題正在整改。

天街公司現(xiàn)已建立各項(xiàng)費(fèi)用專項(xiàng)收支臺賬，將在清算時對被世盈公司挪用或者違規(guī)使用的資金予以追繳。

反饋問題三：湘新投公司委派董事和監(jiān)事均未能有效履行監(jiān)管職責(zé)。

整改情況：該問題正在整改。

湘新投公司已完成與深圳盈石公司的合作協(xié)議的解約，待清算完成后解除委派董事和監(jiān)事的職務(wù)。

4.關(guān)于“合同風(fēng)險把控不嚴(yán)”的問題

反饋問題一：與上海鉅礐公司簽署合作協(xié)議前，未合理論證二期摘地時間，在時間節(jié)點(diǎn)期未積極作為，推進(jìn)項(xiàng)目二期地塊拆遷和掛牌，致使上海鉅礐公司單方以“二期未能如期摘牌”為由終止合作。

整改情況：該事項(xiàng)已經(jīng)完成，后續(xù)將通過加強(qiáng)管理，杜絕類似問題的再次發(fā)生。

湘新投公司在與上海鉅礐公司簽訂合作協(xié)議時，存在對該項(xiàng)目的拆遷難度預(yù)判不足，未能預(yù)期騰地。在省司法廳、湘江新區(qū)管委會、岳麓區(qū)政府歷時近3年的大力協(xié)調(diào)下，已實(shí)現(xiàn)全面騰地。

為杜絕該類問題的再次發(fā)生，湘新投公司完善了相關(guān)制度并組織了學(xué)習(xí)，后續(xù)將進(jìn)一步加強(qiáng)合同風(fēng)險管理和事前控制管理意識，科學(xué)鋪排和制定項(xiàng)目建設(shè)計(jì)劃。

反饋問題二：按協(xié)議約定，世盈天街公司應(yīng)在開業(yè)籌備期結(jié)束時招商完成70%，目前只完成20%，但協(xié)議沒有約定違約處罰的實(shí)質(zhì)性條款。

整改情況：該問題已整改到位。

在受項(xiàng)目地理位置偏、開業(yè)籌備期短、新冠疫情、商業(yè)大環(huán)境差等影響，各品牌商家拓店意愿不強(qiáng)，招商率、開業(yè)率未及時達(dá)標(biāo)。對世盈公司未在約定時間內(nèi)完成考核指標(biāo)事項(xiàng)，湘新投公司及時采取措施，停付相關(guān)費(fèi)用。目前，湘新投公司已解除了與深圳盈石公司、天街公司解除了與世盈公司的合同關(guān)系，正在進(jìn)行清算。

反饋問題三：盈石招募文件與委托協(xié)議合同條款不相匹配。協(xié)議明確：項(xiàng)目公司考核指標(biāo)，以委托經(jīng)營的方式對項(xiàng)目進(jìn)行管理，以“開業(yè)率、招商率、運(yùn)營收入目標(biāo)達(dá)成率、入駐品牌”為考評基準(zhǔn)對項(xiàng)目公司管理業(yè)績進(jìn)行考核，但在簽署正式協(xié)議當(dāng)中沒有。

整改情況：該問題已整改到位。

深圳盈石公司和世盈公司在履約過程中，表現(xiàn)招商能力不足，未按約定完成相關(guān)考核指標(biāo)，湘新投公司和天街公司停止了服務(wù)費(fèi)等相關(guān)費(fèi)用的支付，目前已解除了湘新投公司與深圳盈石公司、天街公司與世盈公司的協(xié)議關(guān)系。

在以后工作中，集團(tuán)公司和湘新投公司將進(jìn)一步加強(qiáng)合同風(fēng)險管理和履約監(jiān)管，嚴(yán)格按照制度開展合同談判、審查及報(bào)批等工作。

（二）項(xiàng)目建設(shè)方面

5.關(guān)于“違法招標(biāo)”的問題

反饋問題一：不履行法人主體義務(wù)。天街公司不履行法人主體義務(wù)，將自己出資的歡樂天街廣告設(shè)計(jì)位制作及安裝項(xiàng)目，直接委托給不具備相關(guān)業(yè)務(wù)能力的世盈公司承擔(dān)實(shí)施。

整改情況：該事項(xiàng)已經(jīng)完成，后續(xù)將通過加強(qiáng)管理，杜絕類似問題的再次發(fā)生。

湘新投公司紀(jì)檢部門已完成對該事項(xiàng)的調(diào)查，下一步將根據(jù)調(diào)查結(jié)果，按照《湖南湘江新區(qū)發(fā)展集團(tuán)有限公司工作人員問責(zé)追責(zé)實(shí)施辦法》，對責(zé)任人進(jìn)行嚴(yán)肅問責(zé)。

我司進(jìn)行了深刻反思，今后將嚴(yán)格按照招投標(biāo)法及其實(shí)施條例的相關(guān)規(guī)定落實(shí)招采主體責(zé)任，對于與外單位合作成立項(xiàng)目公司的，嚴(yán)格按照雙方簽訂的合作協(xié)議履行相關(guān)權(quán)利義務(wù)。

反饋問題二：涉嫌明招暗定。歡樂天街場外臨時便道高邊坡治理工程測量及地勘設(shè)計(jì)、一期地勘、施工物探等項(xiàng)目招采中中標(biāo)單位同為湖南省農(nóng)林勘察設(shè)計(jì)研究院，該單位在該項(xiàng)目的中標(biāo)率為100%。

整改情況：該事項(xiàng)已經(jīng)完成，后續(xù)將通過加強(qiáng)管理，杜絕類似問題的再次發(fā)生。

為此，我司修訂了《采購管理辦法》，實(shí)行電子抽簽，抽簽過程加強(qiáng)見證監(jiān)督，確保抽簽工作公平公正；采取隨機(jī)抽取回避措施，實(shí)現(xiàn)同一單位在同一項(xiàng)目同類招采事項(xiàng)中不被重復(fù)抽中。

反饋問題三：違規(guī)組織招標(biāo)。根據(jù)《關(guān)于核準(zhǔn)坪塘老工業(yè)退出企業(yè)職工再就業(yè)基地項(xiàng)目招標(biāo)方式的批復(fù)》，該項(xiàng)目勘察、設(shè)計(jì)、監(jiān)理、施工及與工程建設(shè)有關(guān)的重要材料、設(shè)備采購招標(biāo)方式采用公開招標(biāo)。除部分采用公開招標(biāo)和依據(jù)管委會主任辦公會議紀(jì)要直接委托外，項(xiàng)目其他招標(biāo)工作建設(shè)單位未報(bào)建設(shè)主管部門審核批準(zhǔn)，自主決定。

整改情況：該事項(xiàng)已經(jīng)完成，后續(xù)將通過加強(qiáng)管理，杜絕類似問題的再次發(fā)生。

反饋問題四：標(biāo)后管理不到位。中標(biāo)通知書發(fā)出半年或更長時間才簽訂正式合同。

整改情況：該事項(xiàng)已經(jīng)完成，后續(xù)將通過加強(qiáng)管理，杜絕類似問題的再次發(fā)生。

反饋問題五：未招先定。

整改情況：該問題已整改到位。

歡樂天街是一個典型的商業(yè)街區(qū)項(xiàng)目，項(xiàng)目開業(yè)籌備及運(yùn)營管理工作系統(tǒng)且復(fù)雜，作為片區(qū)開發(fā)公司無專業(yè)的團(tuán)隊(duì)及能力單獨(dú)運(yùn)營管理好該商業(yè)項(xiàng)目，需通過招商尋找合作伙伴。通過多輪招商談判，在接觸了多家商業(yè)機(jī)構(gòu)后，最后與深圳盈石公司基本達(dá)成一致合作意向，2019年8月湘新投公司黨委召開會議基本確定深圳盈石公司為該項(xiàng)目的招商對象，并于2019年9月報(bào)我司黨委會研究確定，決定采取公開招募形式再廣泛招商，公開招募過程中，有三家單位參加方案比選，在經(jīng)過公開評審后，深圳盈石公司成為公開招募的最終成交人。

由于深圳盈石公司在合作履約的過程中，未展現(xiàn)最初實(shí)力的招商能力，未在約定時間內(nèi)完成招商率和招商目標(biāo)。經(jīng)與深圳盈石公司及世盈公司的多輪談判，湘新投公司已完成與盈石公司的合作解約。

6.關(guān)于“違反基本建設(shè)程序”的問題

反饋問題一：報(bào)建手續(xù)嚴(yán)重滯后。

整改情況：該問題正在整改。

截至目前，天街公司已完成了土地權(quán)屬、用地規(guī)劃、工程規(guī)劃許可證及施工許可證的手續(xù)變更，施工圖重新審查備案正在進(jìn)行。

為避免報(bào)建手續(xù)滯后的情況再次發(fā)生，天街公司設(shè)立專職報(bào)批報(bào)建崗；湘新投公司已將項(xiàng)目前期手續(xù)辦理納入企業(yè)OA系統(tǒng)。

反饋問題二：未辦理竣工驗(yàn)收備案即開始運(yùn)營。

整改情況：該問題正在整改。

湘新投公司已完成土地權(quán)屬變更、用地規(guī)劃變更、工規(guī)證變更手續(xù)，目前天街公司已完成竣工資料的全面清理，工程竣工資料齊備，正在同新區(qū)住建環(huán)保局溝通進(jìn)行聯(lián)合驗(yàn)收事宜。

反饋問題三：未批先建。截至目前，歡樂天街項(xiàng)目二期未辦理初步設(shè)計(jì)、施工圖審查等手續(xù)，已完成部分基坑土方施工。

整改情況：該問題已整改到位。

天街公司已全面停止了歡樂天街二期施工。在二期商業(yè)運(yùn)營方案確定并取得施工許可證后，再依法依規(guī)啟動建設(shè)。

7.關(guān)于“違規(guī)調(diào)整建設(shè)方案”的問題。2015年至2017年間，湘新投公司擅自對歡樂天街設(shè)計(jì)方案和施工圖進(jìn)行6次重大變更，降低建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)，也未重新報(bào)批可研和初步設(shè)計(jì)。

整改情況：該問題正在整改。

天街公司已對各階段施工圖進(jìn)行梳理，并完成最終版施工圖紙定稿及施工圖審查，正在進(jìn)行施工圖重新審查備案事宜。

8.關(guān)于“違反資金管理規(guī)定”的問題

反饋問題一：預(yù)算審批滯后，不能有效指導(dǎo)施工，控制建設(shè)成本。

整改情況：該問題已整改到位。

歡樂天街項(xiàng)目所有預(yù)算已完成。

反饋問題二：偏向乙方利益，放松付款條件。與晉思設(shè)計(jì)合同明確規(guī)定乙方提交滿足政府審批要求的建筑方案設(shè)計(jì)階段的最終成果文件且經(jīng)甲方同意才能付款，后簽訂補(bǔ)充協(xié)議修改了付款條件，明確乙方完成方案設(shè)計(jì)，得到甲方確認(rèn)后即可支付設(shè)計(jì)費(fèi)。且晉思、省建筑設(shè)計(jì)院的設(shè)計(jì)合同內(nèi)容存在重疊部分。

整改情況：該事項(xiàng)已經(jīng)完成，后續(xù)將通過加強(qiáng)管理，杜絕類似問題的再次發(fā)生。

該事項(xiàng)屬于管理不到位，湘新投公司紀(jì)檢部門已完成了對該問題的調(diào)查，下一步將根據(jù)調(diào)查結(jié)果，對相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行問責(zé)。

反饋問題三：擅自提高計(jì)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。根據(jù)新區(qū)管委會2014年第25次主任辦公會議紀(jì)要，明確歡樂天街建筑整體風(fēng)格以現(xiàn)代為主，歐式古典為輔，但公司與省建筑設(shè)計(jì)院簽訂的設(shè)計(jì)合同中，擅自將設(shè)計(jì)附加調(diào)整系數(shù)按仿古建筑系數(shù)1.5計(jì)取，湘新投公司黨政聯(lián)席會議紀(jì)要2017年第8次中明確“設(shè)計(jì)取費(fèi)系數(shù)不能按照仿古系數(shù)取值，必須降下來。”但后期資金支付既未按實(shí)際現(xiàn)代設(shè)計(jì)風(fēng)格設(shè)計(jì)附加調(diào)整系數(shù)付費(fèi)，也未按照公司會議要求進(jìn)行調(diào)整。

整改情況：該問題正在整改。

湘新投公司多次組織湖南省建筑設(shè)計(jì)院進(jìn)行談判，對多計(jì)算部分設(shè)計(jì)費(fèi)用達(dá)成協(xié)商解決的意愿，并協(xié)商提出兩個設(shè)計(jì)費(fèi)退費(fèi)的計(jì)算方案。

9.關(guān)于“項(xiàng)目管理不到位”的問題。出現(xiàn)多個項(xiàng)目建設(shè)主體。①立項(xiàng)批復(fù)、紅線圖、國土證、用地證、水土保持驗(yàn)收、消防驗(yàn)收、檔案預(yù)驗(yàn)收建設(shè)主體為長沙歡樂天街投資有限公司；②方案設(shè)計(jì)審查單、方案審查會議紀(jì)要、初步設(shè)計(jì)批復(fù)、概算批復(fù)、工程規(guī)劃許可證、施工圖審查備案、人防批復(fù)、規(guī)劃驗(yàn)收為湖南湘江新區(qū)文化旅游投資有限公司；③招標(biāo)方式核準(zhǔn)為先導(dǎo)土開公司；④可研批復(fù)、水土保持批復(fù)、環(huán)評批復(fù)、防洪批復(fù)為湖南湘江新區(qū)投資集團(tuán)有限公司。

整改情況：該問題已整改到位。

受公司名稱變更及內(nèi)部調(diào)整等原因，造成報(bào)批報(bào)建材料中出現(xiàn)多個建設(shè)主體名稱。天街公司已完成土地權(quán)屬、用地規(guī)劃、工程規(guī)劃許可證、施工許可證等材料的變更。

10.關(guān)于“施工建設(shè)問題多”的問題。

整改情況：該問題已整改到位。

天街公司組織參建各方對工程進(jìn)行了全面的、詳細(xì)的自檢，對發(fā)現(xiàn)的問題列出清單，制定了質(zhì)量缺陷銷項(xiàng)整改表，約談了施工單位中建五局的高管，成立了以中建五局項(xiàng)目經(jīng)理為負(fù)責(zé)人的專班負(fù)責(zé)整改組，對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行全面整改。上述問題已于2021年9月底全部完成整改。

（三）公司管理方面

11.關(guān)于“財(cái)務(wù)管理不規(guī)范”的問題

反饋問題一：截至2021年4月，歡樂天街項(xiàng)目建設(shè)單位管理費(fèi)超概23.93萬元。

整改情況：該問題已整改到位。

天街公司按照項(xiàng)目建設(shè)單位管理費(fèi)建設(shè)期資本化、運(yùn)營期費(fèi)用化原則進(jìn)行分?jǐn)?，已完成賬務(wù)調(diào)整。

反饋問題二：存在無合同付款現(xiàn)象。

整改情況：該問題已整改到位。

該問題主要是合同簽訂主體未及時完成變更導(dǎo)致。天街公司已完成相關(guān)合同主體變更協(xié)議的簽訂。

反饋問題三：存在無天街資金支付審批表付款現(xiàn)象。

整改情況：該問題已整改到位。

因未制定天街公司資金支付審批表，部分天街資金支付采用了湘新投公司的資金支付審批表。現(xiàn)天街公司已制定本公司的資金支付審批單，天街公司的資金支付事宜均填報(bào)天街公司資金支付審批單進(jìn)行審批，確保財(cái)務(wù)單據(jù)與審批單一致。

反饋問題四：隨意修改財(cái)務(wù)憑證。

整改情況：該問題已整改到位。

我司已規(guī)范調(diào)賬審批流程并對財(cái)務(wù)系統(tǒng)進(jìn)行反結(jié)賬權(quán)限設(shè)置，杜絕了后續(xù)工作中隨意修改財(cái)務(wù)憑證的可能性。

12.關(guān)于“公司領(lǐng)導(dǎo)更換頻繁”的問題。天街公司2015年7月成立，截至目前已更換6位法人代表，且涉及該項(xiàng)目建設(shè)相關(guān)崗位人員長期配備不到位，按天街公司章程，組織架構(gòu)總編制為30人，實(shí)際配備專職人員5人，兼職員工11人。項(xiàng)目人員變動頻繁，資料保存不完善，造成部分項(xiàng)目資料缺失。

整改情況：該問題已整改到位。

湘新投公司明確各部門檔案管理責(zé)任，加強(qiáng)各部門檔案的日常管理。對本部及下屬子公司董監(jiān)高任免情況與工商登記情況進(jìn)行梳理，后續(xù)湘新投公司將在工作中加強(qiáng)行政及人力資源管理，不斷提升公司各項(xiàng)管理能力。

13.關(guān)于“工作落實(shí)不力”的問題。2020年3月5日，時任省委常委、市委書記胡衡華調(diào)研歡樂城建設(shè)時，要求歡樂天街7月1日開園運(yùn)營。公司未有效整合資源、調(diào)度項(xiàng)目，倉促上陣，未按要求簽訂合同。

整改情況：該問題正在整改。

湘新投公司對通過簽訂短期租賃合同達(dá)成開園目標(biāo)事項(xiàng)完成了調(diào)查，下一步將根據(jù)調(diào)查結(jié)果，按照《湖南湘江新區(qū)發(fā)展集團(tuán)有限公司工作人員問責(zé)追責(zé)實(shí)施辦法》，對相關(guān)責(zé)任人員進(jìn)行嚴(yán)肅問責(zé)。

14.關(guān)于“資金使用缺乏監(jiān)管”的問題。湘新投公司對合資公司違規(guī)挪用資金、違規(guī)借款和任意定價的現(xiàn)象均不知情，資金使用缺失監(jiān)管。

整改情況：該問題已整改到位。

天街公司現(xiàn)已建立各項(xiàng)費(fèi)用的專項(xiàng)收支臺賬，將在清算時對被世盈公司挪用資金予以追繳。

15.關(guān)于“合同、文件簽署不嚴(yán)謹(jǐn)”的問題。多份正式文本中缺簽名、缺時間標(biāo)注。在長沙世盈天街商業(yè)管理有限公司董事會決議董事簽署頁缺時間標(biāo)注；股東會決議缺全體股東簽字、缺時間標(biāo)注；湘新投與盈石商業(yè)管理（深圳）有限公司設(shè)立合資運(yùn)營公司之合作協(xié)議缺時間標(biāo)注；長沙世盈天街商業(yè)管理有限公司章程中缺全體股東簽字、缺時間標(biāo)注；長沙歡樂天街投資有限公司及長沙世盈天街商業(yè)管理有限公司的委托經(jīng)營管理協(xié)議缺時間標(biāo)注，缺雙方單位名稱標(biāo)注等。天街公司與深圳盈石公司簽署的合作協(xié)議中，錯把注冊資本金繳納時間為合資公司設(shè)立后“30日”內(nèi)繳足，寫成“30年”內(nèi)繳足。

整改情況：該問題已整改到位。

湘新投公司正結(jié)合新區(qū)管委會和我司統(tǒng)一工作部署，在公司開展作風(fēng)建設(shè)整頓，對“不作為、慢作為、亂作為”現(xiàn)象及合同、文件簽署把關(guān)不嚴(yán)的現(xiàn)象予以糾正，對涉及的具體問題，均按整改要求已整改到位。

湘新投派駐世盈公司董事已對該事項(xiàng)進(jìn)行了深刻反省并作出了書面檢討。

三、舉一反三，立足長效，切實(shí)鞏固整改成果

（一）完善管理制度，加強(qiáng)制度保障

為杜絕類似問題的再次發(fā)生，我司從完善制度入手，扎緊制度的籠子。

我司制定了《工程建設(shè)項(xiàng)目合同履約管理暫行辦法》，規(guī)定應(yīng)嚴(yán)格按照招標(biāo)文件和中標(biāo)單位投標(biāo)文件簽訂合同；對《采購管理辦法》進(jìn)行修訂完善，對招采工作進(jìn)一步嚴(yán)格規(guī)范；下發(fā)了《關(guān)于加強(qiáng)工程招標(biāo)投標(biāo)活動事后監(jiān)督管理的通知》等規(guī)范文件，明確了中標(biāo)單位確定后合同簽訂的一系列規(guī)范流程；為督促合同及時簽訂，我司將簽訂管理納入OA流程預(yù)警；并將合同簽訂及時率納入年度對子公司的工程建設(shè)項(xiàng)目專項(xiàng)考核細(xì)則；

湘新投公司制定了《風(fēng)險管理辦法（試行）》《審計(jì)整改工作實(shí)施細(xì)則（試行）》等制度，加強(qiáng)公司風(fēng)控管理工作；調(diào)整了《部門職能職責(zé)》，職能職責(zé)中明確運(yùn)營管理部負(fù)責(zé)組織對子公司《公司章程》審核；對湘新投各子公司制度及分工進(jìn)行風(fēng)險評估，對不合理或存在風(fēng)險的制度及分工進(jìn)行修改優(yōu)化；重新完善修改了合同審批OA流程，切實(shí)加強(qiáng)公司內(nèi)部合同審批把關(guān)。

湘新投公司已制定了《湖南湘江新區(qū)投資集團(tuán)有限公司外派財(cái)務(wù)人員管理制度（試行）》，進(jìn)一步嚴(yán)格管理外派財(cái)務(wù)人員，防止瀆職失職情況的發(fā)生。

（二）加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，提高管理水平

針對部分員工規(guī)則意識不強(qiáng)，業(yè)務(wù)水平不高，風(fēng)險防范能力不夠的現(xiàn)象，湘新投公司有針對性地對員工進(jìn)行學(xué)習(xí)培訓(xùn)。

為進(jìn)一步加強(qiáng)制度學(xué)習(xí)，做好風(fēng)險防范，湘新投公司組織了“學(xué)制度、守規(guī)范、強(qiáng)執(zhí)行、優(yōu)管理”的制度學(xué)習(xí)和法務(wù)培訓(xùn)，學(xué)習(xí)了《合同法》《湖南湘江新區(qū)發(fā)展集團(tuán)有限公司法律事務(wù)管理暫行辦法》《湖南湘江新區(qū)發(fā)展集團(tuán)有限公司合同管理暫行辦法》《關(guān)于優(yōu)化集團(tuán)合同審查審批流程有關(guān)事項(xiàng)的通知》及湘新投公司的《合同管理暫行辦法》等法規(guī)制度，切實(shí)提高員工的合同管理水平及風(fēng)險防控能力。

針對公司外派人員履職能力差，對派駐的公司監(jiān)管不力的問題，湘新投公司邀請長沙市國資委專家、律師事務(wù)所合伙人到公司進(jìn)行專題講座，提升委派董監(jiān)事履職能力；公司人力資源部門組織開展制度學(xué)習(xí)，學(xué)習(xí)集團(tuán)公司《外派人員管理辦法》，全面掌握向出資人履行報(bào)告程序、提交重要材料及信息、階段報(bào)告等相關(guān)規(guī)定和操作流程；

為規(guī)范招標(biāo)采購的管理，提高招標(biāo)采購的合法合規(guī)性，湘新投公司組織開展了招標(biāo)采購專題培訓(xùn)，組織學(xué)習(xí)了招投標(biāo)相關(guān)法律法規(guī)和新區(qū)、我司關(guān)于招投標(biāo)管理的相關(guān)制度與文件，強(qiáng)化業(yè)務(wù)人員的招投標(biāo)知識，掌握招投標(biāo)的范圍和流程，努力杜絕違規(guī)招采現(xiàn)象的發(fā)生。

湘新投公司組織招商人員專題學(xué)習(xí)了《湘江集團(tuán)招商管理辦法》和《湘江集團(tuán)租賃管理辦法》等規(guī)章制度，提高招商人員規(guī)范意識；對修訂后的“三重一大”制度組織員工進(jìn)行學(xué)習(xí)，嚴(yán)格按制度和流程進(jìn)行管理。

湘新投公司組織財(cái)務(wù)人員就財(cái)務(wù)制度、會計(jì)法規(guī)及核算規(guī)范等內(nèi)容進(jìn)行分期培訓(xùn)，開展了《會計(jì)法》《會計(jì)核算軟件基本功能規(guī)范》及公司財(cái)務(wù)會計(jì)制度的相關(guān)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)和培訓(xùn)。

為規(guī)范項(xiàng)目建設(shè)程序，加強(qiáng)對項(xiàng)目建設(shè)基本程序的學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，湘新投公司組織工程技術(shù)人員重新學(xué)習(xí)了《工程建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施階段程序管理暫行規(guī)定》《長沙市政府投資建設(shè)項(xiàng)目管理辦法》《湘江集團(tuán)非政府投資類建設(shè)項(xiàng)目工程管理辦法（試行）》等相關(guān)法規(guī)和制度，努力提高前期手續(xù)辦理的規(guī)范性和及時性。

為提高工程質(zhì)量意識和管理水平，天街公司組織工程相關(guān)人員對《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》《質(zhì)量通病防治手冊》等相關(guān)文件進(jìn)行認(rèn)真學(xué)習(xí)，確保后續(xù)建設(shè)過程中，嚴(yán)格執(zhí)行基本建設(shè)程序，落實(shí)五方主體責(zé)任，加強(qiáng)項(xiàng)目建設(shè)過程中質(zhì)量管控。

（三）加大追責(zé)問責(zé)，全面從嚴(yán)管理

為建立健全監(jiān)督約束機(jī)制，規(guī)范工作人員行為，我司制定了《工作人員問責(zé)追責(zé)實(shí)施辦法》，明確了適應(yīng)問責(zé)追責(zé)的行為類型、問責(zé)追責(zé)程序和方式，規(guī)范了工作人員行為標(biāo)準(zhǔn)。

湘新投公司紀(jì)檢部門對巡察反饋問題的整改進(jìn)行全程跟進(jìn)，全面監(jiān)督，逐項(xiàng)展開調(diào)查，對發(fā)現(xiàn)涉及到工作人員不作為、亂作為等問題線索及時展開調(diào)查，形成調(diào)查報(bào)告，上報(bào)我司紀(jì)委。

目前湘新投公司紀(jì)檢部門按整改計(jì)劃完成了整改問題的事項(xiàng)調(diào)查，下一步將根據(jù)調(diào)查結(jié)果，對相關(guān)責(zé)任人員進(jìn)行嚴(yán)肅問責(zé)。

（四）引入專業(yè)商管公司，全速推動招商運(yùn)營及再次開業(yè)

根據(jù)我司統(tǒng)一布署，按照所有權(quán)與運(yùn)營權(quán)分離的原則，湘新投公司將專注片區(qū)開發(fā)和項(xiàng)目建設(shè)的主責(zé)主業(yè)，歡樂天街的招商及經(jīng)營管理，全權(quán)委托集團(tuán)下屬子公司商管公司進(jìn)行，由商管公司制定歡樂天街項(xiàng)目的資產(chǎn)招商、運(yùn)營、管理及服務(wù)方案，相關(guān)方案報(bào)經(jīng)我司同意后組織實(shí)施。湘新投公司積極配合商管公司，確保盡快完成招商并開業(yè)。

湘新投公司將更加注重把巡察整改工作與推動建章立制相結(jié)合，加快推進(jìn)體制機(jī)制改革創(chuàng)新，鞏固擴(kuò)大整改成果，做到統(tǒng)籌兼顧、標(biāo)本兼治；以巡察整改為契機(jī)，把從嚴(yán)治黨、依法治企的制度利器用起來，堅(jiān)持把紀(jì)律和規(guī)矩挺在前面，把整改融入日常工作常抓不懈，立足長遠(yuǎn)鞏固整改成效，以實(shí)實(shí)在在的整改成效推進(jìn)公司的各項(xiàng)工作，為推進(jìn)公司轉(zhuǎn)型創(chuàng)新發(fā)展提供堅(jiān)強(qiáng)保障和強(qiáng)勁動力。

歡迎廣大干部群眾對巡察整改落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督。如有意見建議，請及時向我們反映。聯(lián)系方式：0731-81868715；郵政信箱：長沙市岳麓區(qū)金茂南塔湘江集團(tuán)大廈34層紀(jì)檢監(jiān)察中心；電子郵箱：xjjt-jjjc@foxmail.com。

中共湖南湘江新區(qū)發(fā)展集團(tuán)有限公司委員會

2021年11月29日

責(zé)編：鄒彥男

來源：湘江集團(tuán)